La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una sentencia que condena a ocho individuos a seis meses de prisión y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, tipificado como imprudencia grave. Esta decisión se produce tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, quienes aceptaron la pena impuesta en un acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal.
Los condenados recibieron dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias durante el año 2018. Este capital fue obtenido fraudulentamente mediante aplicaciones de envío instantáneo, afectando a víctimas en todo el territorio nacional. Una vez que los acusados ingresaron los fondos en sus cuentas domiciliadas en Valencia, procedieron a transferirlos a otras cuentas o retirarlos en efectivo.
Detalles del caso y la sentencia
La resolución judicial detalla que para recibir estos fondos, los implicados proporcionaron sus datos personales y los números de sus cuentas corrientes. La Sala subraya que, si hubieran tomado “elementales medidas de cuidado”, podrían haber detectado la naturaleza delictiva del dinero. Esto podría haberse logrado consultando con su banco o verificando que los datos asociados a las transferencias no correspondían a operaciones legítimas.
Además, la sentencia establece que los condenados debieron haber esperado a aclarar las circunstancias antes de disponer del dinero recibido. La decisión es firme y no admite recurso, salvo en caso de incumplimiento de los términos acordados entre las partes involucradas.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 8 |
Número de personas condenadas |
| 6 meses |
Pena de prisión impuesta a cada condenado |
| 50,000 euros |
Multa impuesta a cada condenado |
| 2018 |
Año en que ocurrieron los hechos delictivos |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué condena recibieron las ocho personas en Valencia?
Las ocho personas fueron condenadas a seis meses de prisión y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
¿Por qué fueron condenados?
Fueron condenados porque recibieron dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias, lo transfirieron a otras cuentas o se lo quedaron.
¿Qué ocurrió con el dinero que recibieron?
El dinero fue obtenido de forma fraudulenta mediante aplicaciones de envío instantáneo de dinero, y parte fue ingresado en las cuentas de los condenados en Valencia.
¿Cómo se dieron cuenta del origen delictivo del dinero?
La sentencia indica que los condenados podrían haber advertido la procedencia delictiva del dinero si hubieran tomado medidas elementales de cuidado, como consultar en su oficina bancaria.
¿Es la sentencia recurrible?
No, la sentencia es firme y no puede recurrirse, salvo que no respete los requisitos y términos acordados entre las partes.
Si (
No(
